RU | EN

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров


Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 25 июня 2015 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей истории завода.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 25 июня 2015 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 мая 2015 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров): Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ОАО «Уралхиммаш».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для регистрации участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Cчетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Cчетной комиссии собрания. Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»Подписаться на новостиВернуться к списку статей




Версия для печати